Prevención de Lavado de Dinero

Última actualización: Mayo 2026 · EMI Soluciones S.A. de C.V.

EMI Soluciones S.A. de C.V. ("EMI") tiene el compromiso de prevenir y evitar que sus operaciones sean utilizadas como medio para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, en cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y demás disposiciones aplicables.

1. Identificación de clientes y proveedores

EMI integra y conserva los expedientes de identificación de sus clientes y proveedores, requiriendo como mínimo:

• Datos de identidad (nombre, RFC, CURP cuando aplique).
• Comprobante de domicilio.
• Actividad u objeto social.
• Estructura accionaria y beneficiarios controladores (personas morales).

2. Operaciones relevantes

Se dará cumplimiento a las obligaciones de aviso y reporte ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando se detecten operaciones que por su monto, características o frecuencia puedan considerarse inusuales o sospechosas.

3. Estructura interna

EMI cuenta con un Comité de PLD responsable de:

• Aprobar y actualizar las políticas y procedimientos en materia de PLD.
• Revisar operaciones inusual o sospechosas reportadas.
• Coordinar la presentación de avisos ante la UIF.
• Capacitar al personal en la materia.

4. Restricciones

EMI no establecerá relaciones comerciales con clientes o proveedores que:

• Se encuentren en listas de personas bloqueadas o sancionadas nacionales o internacionales.
• Se rehúsen a proporcionar la información y documentación solicitada.
• Realicen operaciones que no tengan una razón de negocio aparente.

5. Reporte de operaciones sospechosas

Cualquier colaborador puede reportar operaciones sospechosas al correo pld@emisoluciones.com con carácter confidencial.

Documento informativo. Esta plantilla debe ser revisada y aprobada por el área legal y el Comité de PLD antes de su publicación definitiva.

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